El Tesoro de EE. UU. aparta a MEXC de su sistema financiero por 16.700 M$ ilícitos
FinCEN declaró el 6 de noviembre a MEXC Global preocupación primaria de blanqueo ligada a las finanzas ilícitas rusas y prohíbe a los bancos de EE. UU. enviarle o recibirle fondos, incluida moneda virtual. La agencia cifra en 16.700 M$ los flujos ilícitos entre mayo de 2021 y mayo de 2026. La medida no cierra el exchange fuera de Estados Unidos.
Lo anunció el Departamento del Tesoro el 6 de noviembre. Su Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió una orden que considera a MEXC Global, un exchange de moneda virtual convertible constituido en Seychelles, institución financiera de preocupación primaria de blanqueo de capitales en conexión con las finanzas ilícitas rusas [1][2]. Cuando la medida entre en vigor, las instituciones financieras cubiertas de Estados Unidos no podrán enviar ni recibir fondos desde o hacia esa plataforma [2].
«Financial institutions cannot have it both ways: Either you support the Iranian regime, or you have access to the U.S. financial system», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent [1]. El Tesoro, añadió, seguirá cortando las vías económicas de ese régimen y sus intentos de eludir las sanciones estadounidenses con activos digitales [1].
El comunicado enmarca la acción dentro de la Operación Economic Outcast. Eso sí, el anclaje legal es el artículo 9714(a) de la Combating Russian Money Laundering Act, una norma que exige un nexo con las finanzas ilícitas rusas [1][2].
El Tesoro sitúa a MEXC, a septiembre de 2026, entre los 20 mayores exchanges de moneda virtual convertible del mundo, con más de 1.000 M$ en operaciones diarias y unos 5.000 M$ en reservas [1]. La orden de FinCEN recoge las mismas magnitudes con fecha de junio de 2026, y añade que la plataforma, fundada en 2018, opera en más de 170 países [2].
Qué prohíbe la orden, y qué deja fuera
No apaga MEXC en el resto del mundo. Quien opera fuera de los canales financieros de Estados Unidos no queda expulsado de la plataforma por este texto. Es un riesgo distinto al de guardar las monedas en una cartera propia o en un custodio autorizado.
La vigencia empieza 30 días después de la publicación en el Federal Register y no tiene fecha de caducidad [2]. El propio PDF advierte de que el documento ha sido enviado a esa oficina y todavía está pendiente de salida oficial [2]. El 8 de noviembre, una consulta al índice público del Federal Register no devolvía aún el aviso de MEXC [5]. Hasta que se publique, no arranca la cuenta de 30 días.
La orden no modifica las obligaciones vigentes de la Bank Secrecy Act, entre ellas la presentación de informes de actividad sospechosa, ni las sanciones que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) [1][2]. Las entidades cubiertas tambien siguen expuestas a multas civiles o penales si incumplen de forma dolosa esta medida [2]. FinCEN se reserva la facultad de imponer condiciones o de conceder excepciones [2].
El hallazgo cubre a MEXC Global y a sus sucursales, filiales, oficinas y entidades sucesoras que operen fuera de Estados Unidos, entre ellas MEXC Global Ltd y MX Global Ltd (Seychelles), MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG (Suiza) y MXC Global Ltd (Reino Unido), más entidades que estuvieron constituidas en Singapur [2]. Cualquier sucursal, filial u oficina de MEXC situada en Estados Unidos queda fuera de esa definición [2]. La orden aparece firmada por Jimmy L. Kirby, director adjunto de FinCEN [2].
Los 16.700 M$ que cifra FinCEN
Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, según la orden, MEXC facilitó el movimiento de 16.700 M$ en fondos ligados a las finanzas ilícitas rusas y a otras actividades ilícitas, incluida la evasión de sanciones y el ciberdelito [2]. El comunicado del Tesoro resume esa misma cifra como al menos 16.000 millones de dólares [1].
De ese total, FinCEN identifica casi 1.500 M$ enviados o recibidos con exposición directa e indirecta a la evasión de sanciones rusas, de ellos 232 M$ en operaciones directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido [1][2]. La agencia sostiene que MEXC facilitó unos 129 M$ con Garantex, el exchange ruso que OFAC designó en abril de 2022, y 4,1 M$ con su sucesor Grinex, y que siguió operando con ambas entidades en junio de 2026 [2].
También le atribuye al menos 26 M$ en beneficio de la red A7, sancionada por OFAC, y casi 200 M$ ligados a la stablecoin A7A5 [1][2].
En paralelo, la orden afirma que MEXC envió o recibió más de 1.000 M$ en operaciones directas con más de 40 exchanges iraníes de moneda virtual identificados, algunos sancionados, pese a que su propio contrato de usuario prohíbe el uso desde Irán [1][2]. En el mismo periodo, cifra en unos 22 M$ las operaciones asociadas al Banco Central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su Fuerza Quds [1][2]. El análisis más amplio de FinCEN habla de casi 2.000 M$ conectados a actores iraníes identificados o a grupos terroristas conocidos o sospechosos [2].
Sobre Corea del Norte, la orden sostiene que MEXC transmitió fondos de un facilitador financiero de ese país. Cifra en unos 350.000 $ lo recibido por Sim Hyon Sop entre junio y septiembre de 2025, más de dos años después de que OFAC lo sancionara [2].
El capítulo de ciberdelito es otra capa. FinCEN calcula que, entre mayo de 2021 y mayo de 2026, al menos 1.990 M$ en fondos ligados a actividad de ciberdelito pasaron por MEXC, con más de 37,9 M$ en pagos sospechosos de ransomware y exposición a más de 125 variantes [2].
Y es que el Tesoro describe «graves deficiencias» en los controles contra el blanqueo de MEXC, a pesar de que la plataforma afirma tener políticas de identificación de clientes y prohíbe el uso por personas de Irán y de Corea del Norte [1].
El anclaje ruso de una campaña presentada contra Irán
El artículo 9714 permite al secretario del Tesoro, si determina que existen motivos razonables para concluir que una institución financiera extranjera es de preocupación primaria de blanqueo en conexión con las finanzas ilícitas rusas, exigir medidas especiales o prohibir ciertas transmisiones de fondos [2]. FinCEN eligió esa segunda vía, por orden y no por un reglamento al estilo de la sección 311 de la USA PATRIOT Act [2].
CoinDesk describe a MEXC como el exchange más grande afectado hasta ahora bajo esa disposición, por delante de Bitzlato, en 2023, y de PM2BTC, en 2024, ambas plataformas bastante más pequeñas [4].
Lo que dice MEXC
MEXC publicó un comunicado propio. Dice que es consciente de la orden emitida por FinCEN el 6 de noviembre y que la está revisando con sus equipos legal y de cumplimiento [3]. Afirma que opera con normalidad y que los activos de los usuarios siguen seguros [3].
La plataforma sostiene que se toma en serio las preocupaciones planteadas y que piensa hablar de forma constructiva con FinCEN y con otros reguladores [3]. Ha empezado, ademas, una revisión independiente de sus controles contra el blanqueo y las sanciones [3].
Lo que queda por ver
Falta la publicación en el Federal Register, que es la que pone en marcha los 30 días. Falta también saber si FinCEN concede alguna excepción y cómo reaccionan los bancos, transmisores de dinero y contrapartes que todavía tocan canales financieros de Estados Unidos.
MEXC puede seguir operando fuera de esos canales. La orden no lo desconecta del resto del planeta. Lo que sí hace, cuando entre en vigor, es dejar a las instituciones financieras de Estados Unidos fuera de cualquier envío o recepción de fondos con esa plataforma [2].
El pulso de mercado, en la página de mercado.
Fuentes
Entre paréntesis, el tipo de fuente.
- U.S. Department of the Treasury, Operation Economic Outcast Severs MEXC Global’s Access to the U.S. Financial System, comunicado sb0685, 06/11/2026. Cifra de al menos 16.000 millones de dólares, desglose ruso, iraní y de ciberdelito, cita de Scott Bessent, Operación Economic Outcast y vigencia a 30 días de la publicación en el Federal Register. (Primaria)
- FinCEN, Imposition of Special Measure Prohibiting the Transmittal of Funds Involving MEXC Global, orden al amparo del artículo 9714(a), PDF del 06/11/2026 pendiente de publicación en el Federal Register. Hallazgo de preocupación primaria de blanqueo, cifra de 16.700 M$, parte dispositiva, definiciones (incluido el bitcoin como CVC), filiales, firma de Jimmy L. Kirby y nota de portada sobre la publicación pendiente. (Primaria)
- MEXC, Statement Regarding FinCEN’s November 6 Order, comunicado del exchange sobre la orden del 06/11/2026. (Primaria)
- CoinDesk, U.S. Treasury moves to cut off crypto exchange MEXC over $16 billion in alleged illicit flows, Francisco Rodrigues, 07/11/2026. Afirmación de que MEXC es el exchange más grande afectado bajo el artículo 9714, con Bitzlato (2023) y PM2BTC (2024) como precedentes menores. (Secundaria, prensa)
- Federal Register, consulta al índice público de documentos, a la API de documentos y a la API de inspección pública, 08/11/2026. Sin aviso publicado ni en inspección pública bajo el término MEXC para esta orden. (Primaria, consulta propia)
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Última actualización: 8 de noviembre de 2026